- 客服熱線：4006-386-586
- 報單熱線：021-51557521 51557522
6月22日，國際政府間合作機構(gòu)反洗錢金融行動特別工作組（FATF）公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監(jiān)管指引明確要求，包括加密貨幣交易所在內(nèi)，虛擬資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商（VASP）必須與政府分享轉(zhuǎn)移資金的客戶信息。
在最終版指引中，F(xiàn)ATA保留了上述引起加密貨幣業(yè)內(nèi)爭議的規(guī)定，并明確每筆轉(zhuǎn)款應(yīng)提供的信息包括：發(fā)送者（即轉(zhuǎn)款客戶）的姓名；發(fā)送者用于處理交易的賬號（如虛擬資產(chǎn)的錢包）；發(fā)送者所在地域的實地地址或國家身份證號或客戶身份證號等證實身份的獨有信息，出生地和生日；收款者的姓名及用于處理交易的賬號。
FATF稱，犯罪分子和恐怖分子濫用虛擬資產(chǎn)是“嚴(yán)重且緊迫的”威脅，給成員國12個月時間遵守這一指引，定于明年6月進行審核。
隨后，美國財政部長姆努欽力挺FATF監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。他表示，美國呼吁所有國家共同保證FATF的標(biāo)準(zhǔn)得到全球范圍的執(zhí)行，“我們不會允許加密貨幣成為秘密數(shù)字賬戶的等同物，我們會允許得當(dāng)?shù)氖褂茫粫萑汤^續(xù)用于非法活動。”姆努欽還表示，美國財政部會同美聯(lián)儲等監(jiān)管機構(gòu)已成立一個工作組，確保數(shù)字資產(chǎn)用于合法用途。
（轉(zhuǎn)載自：中國證券報）
反洗錢專欄 投資者權(quán)益保護 法律法規(guī) 經(jīng)典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產(chǎn)法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費者權(quán)益保護教育宣傳月
客服熱線：4006-386-586
報單熱線：021-51557521 51557522
免責(zé)聲明：中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考，讀者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
